2026年6月11日，金陵饭店股份有限公司（证券代码：601007）2025年年度股东会在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理张胜新先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议出席情况如下：

公司在任董事10人，列席10人（其中4位独立董事全部列席）；董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	207,983,894	99.7178	475,971	0.2282	112,600	0.0540

2. 公司2025年度独立董事述职报告

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	208,022,694	99.7364	436,371	0.2092	113,400	0.0544

3. 关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	208,033,794	99.7417	427,671	0.2050	111,000	0.0533

4. 关于公司2025年度利润分配方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	208,022,764	99.7364	456,491	0.2188	93,210	0.0448

5. 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	207,476,334	99.4744	851,021	0.4080	245,110	0.1176

6. 关于续聘会计师事务所的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	207,989,944	99.7207	489,621	0.2347	92,900	0.0446

7. 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案（关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避表决）

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	38,011,276	97.7039	652,071	1.6760	241,200	0.6201

8. 关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	207,382,844	99.4296	967,021	0.4636	222,600	0.1068

此外，会议披露了5%以下股东对第4-8项议案的表决情况：

• 第4项议案（利润分配方案）：同意38,354,846股，比例98.5870%；反对456,491股，比例1.1733%；弃权93,210股，比例0.2397%。
• 第5项议案（薪酬管理制度）：同意37,808,416股，比例97.1825%；反对851,021股，比例2.1874%；弃权245,110股，比例0.6301%。
• 第6项议案（续聘会计师事务所）：同意38,322,026股，比例98.5026%；反对489,621股，比例1.2585%；弃权92,900股，比例0.2389%。
• 第7项议案（日常关联交易预计）：同意38,011,276股，比例97.7039%；反对652,071股，比例1.6760%；弃权241,200股，比例0.6201%。
• 第8项议案（投资理财授权）：同意37,714,926股，比例96.9422%；反对967,021股，比例2.4856%；弃权222,600股，比例0.5722%。

本次会议所有议案均为普通决议事项，经出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权过半数通过。江苏金禾律师事务所顾晓春、刘雨琪律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，关联股东回避表决合规，表决结果合法有效。

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