2026年6月8日，广州鹿山新材料股份有限公司（证券代码：603051，证券简称：鹿山新材）在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数为126人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为57,103,119股，占公司有表决权股份总数的比例为35.3288%。公司在任董事5人，列席5人；董事会秘书唐小军先生出席了本次会议，全体高管列席了会议。

本次会议审议通过了14项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。
2. 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》：同意票数57,035,936股，同意比例99.8823%；反对票数58,023股，反对比例0.1016%；弃权票数9,160股，弃权比例0.0161%。
3. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》：同意票数57,036,956股，同意比例99.8841%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,340股，弃权比例0.0164%。
4. 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。
5. 《关于<公司董事2026年薪资及奖金计划>的议案》：同意票数13,324,175股，同意比例99.4986%；反对票数58,583股，反对比例0.4374%；弃权票数8,560股，弃权比例0.0640%。关联股东汪加胜、杜壮、唐小军已回避表决，回避股份数量为43,711,801股。
6. 《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》：同意票数57,016,236股，同意比例99.8478%；反对票数78,323股，反对比例0.1371%；弃权票数8,560股，弃权比例0.0151%。
7. 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。
8. 《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》：同意票数57,013,176股，同意比例99.8424%；反对票数78,883股，反对比例0.1381%；弃权票数11,060股，弃权比例0.0195%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。
9. 《关于<未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》：同意票数57,037,736股，同意比例99.8855%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数8,560股，弃权比例0.0150%。
10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意票数57,037,736股，同意比例99.8855%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数8,560股，弃权比例0.0150%。
11. 《关于修订<担保管理制度>的议案》：同意票数57,035,976股，同意比例99.8824%；反对票数58,023股，反对比例0.1016%；弃权票数9,120股，弃权比例0.0160%。
12. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。
13. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。
14. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》：同意票数57,036,536股，同意比例99.8833%；反对票数56,823股，反对比例0.0995%；弃权票数9,760股，弃权比例0.0172%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

此外，会议对议案5-9中5%以下股东的表决情况进行了单独计票，具体如下：

北京大成（广州）律师事务所律师倪洁云、陈光为对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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