2026年5月14日，西安瑞联新材料股份有限公司股东会在陕西省西安市高新区锦业二路副71号召开。本次会议由董事会召集，董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席9人；董事会秘书王银彬先生及部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了12项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意82,821,125票，同意比例99.8946%；反对56,814票，反对比例0.0685%；弃权30,584票，弃权比例0.0369%
2. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》：同意82,821,125票，同意比例99.8946%；反对56,009票，反对比例0.0676%；弃权31,389票，弃权比例0.0379%
3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》：同意82,804,325票，同意比例99.8743%；反对63,909票，反对比例0.0771%；弃权40,289票，弃权比例0.0486%
4. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》：同意82,792,160票，同意比例99.8596%；反对74,755票，反对比例0.0902%；弃权41,608票，弃权比例0.0502%
5. 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》：同意82,723,406票，同意比例99.7767%；反对143,509票，反对比例0.1731%；弃权41,608票，弃权比例0.0502%
6. 《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》：同意82,793,104票，同意比例99.8608%；反对73,811票，反对比例0.0890%；弃权41,608票，弃权比例0.0502%
7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意82,792,213票，同意比例99.8597%；反对73,426票，反对比例0.0886%；弃权42,884票，弃权比例0.0517%
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意82,275,932票，同意比例99.2370%；反对589,707票，反对比例0.7113%；弃权42,884票，弃权比例0.0517%
9. 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》：同意70,149,294票，同意比例99.8082%；反对87,570票，反对比例0.1246%；弃权47,203票，弃权比例0.0672%
10. 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》：同意82,793,104票，同意比例99.8608%；反对73,811票，反对比例0.0890%；弃权41,608票，弃权比例0.0502%
11. 《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》：同意82,814,610票，同意比例99.8867%；反对53,624票，反对比例0.0647%；弃权40,289票，弃权比例0.0486%
12. 《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》：同意82,845,337票，同意比例99.9238%；反对22,897票，反对比例0.0276%；弃权40,289票，弃权比例0.0486%

其中，议案6为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。议案4、9涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

北京市君泽君（上海）律师事务所林达、佀荣天律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

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