恒辉安防股东会通过多项议案最高同意比例达99.97%_资讯

恒辉安防股东会通过多项议案最高同意比例达99.97%

创始人

2026-05-13 20:11:51

江苏恒辉安防集团股份有限公司（证券代码：300952，证券简称：恒辉安防）股东会于2026年5月13日下午14:00在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集、董事长王咸华主持，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议出席股东共69人，代表股份101,570,112股，占公司有表决权股份总数的58.8516%。其中现场投票股东8人，代表股份97,082,829股；网络投票股东61人，代表股份4,487,283股。中小股东出席62人，代表股份4,487,483股，占公司有表决权股份总数的2.6001%。公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席会议。

会议审议通过了11项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意比例	总反对比例	总弃权比例	中小股东同意比例
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	99.7760%	0.0239%	0.2001%	94.9303%
《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》	99.7760%	0.0239%	0.2001%	94.9303%
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于向银行申请综合授信额度的议案》	99.7760%	0.0239%	0.2001%	94.9303%
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.7724%	0.0276%	0.2001%	94.8479%
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	99.7760%	0.0239%	0.2001%	94.9303%
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	99.9720%	0.0276%	0.0004%	99.3671%

德恒上海律师事务所刘桢一律师、梁洪泽律师列席会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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