2026年6月3日，国投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"）发布2025年年度股东会会议资料。报告显示，公司2025年实现营业总收入135.44亿元，同比提升4%；归母净利润32.79亿元，同比提升22%，业绩表现稳健增长。公司拟每10股派发现金红利1.55元（含税），现金分红占2025年度合并报表归母净利润的30%。

核心子公司表现突出 多项业务行业排名提升

国投资本旗下核心子公司国投证券2025年实现净利润34亿元，同比大幅增长34%。根据证券业协会口径数据，2025年前三季度国投证券多项业务排名实现提升：净利润排名第16名，前进1名；经纪业务净收入第15名，前进2名；两融业务收入第12名，前进1名；资管业务净收入第22名，前进5名。截至2025年末，国投证券AUM达1.84万亿元，超额完成年度目标。

另一重要子公司国投泰康信托2025年实现合并净利润6.35亿元，其中信托本部实现净利润3.95亿元。值得关注的是，国投泰康信托家族信托业务年内新增300亿元，创历史最高记录，并成立全国首单不动产特需信托，获评"2025年央视财经金融强国年度案例"。

战略转型成效显著 "1+4"转型方案加速落地

2025年，国投资本高质量编制公司"十五五"规划，已完成初稿。同时加速推动"1+4"转型方案落地见效，建立转型督导机制，按月督导调度转型进展。在产业投行方面，完成股票主承销7家，过会家数行业第5，金融债主承销规模跃居行业第13，协助国投集团成员企业发债159亿元。

产业研究院顺利完成国资委揭榜挂帅课题研究，联合发布新质蛋白领域第一个创新发展指数。买方投顾资产管理规模达40亿元，同比增长69%。国投泰康信托与招商银行建立合作，家族信托合作渠道覆盖率继续保持行业领先。

风险防控体系持续完善 公司治理效能提升

国投资本董事会2025年累计审议通过风险类议案6个，听取风险类报告2个；审计与风险管理委员会全年研究风险类议案11个，听取风险类报告4个。公司组织编制《重点业务管控清单》，更新《风险限额(2025年版)》，全年未发生重大风险事件，整体风险可控在控。

在公司治理方面，2025年完成6名董事辞任及5名董事增补工作，有序推进监事会撤销及公司治理权责清单修订。公司连续第三年获评中国上市公司协会"董事会最佳实践案例"，并荣获"上市公司投资者关系管理最佳实践案例"等多个业内权威奖项。

董事出席会议情况

2026年重点工作规划 聚焦业绩目标与战略转型

展望2026年，国投资本董事会将坚持以高质量发展为主线，重点推进三方面工作：一是聚力攻坚年度业绩目标，继续做深做实国投证券ROE提升专项行动，坚定不移推动国投泰康信托业务转型；二是全面推进战略转型落地，高质量完成"十五五"规划编制及审批工作；三是持之以恒抓好金融风险防控，启动风险合规数智化提升专项行动，统筹开展风险合规内控综合监督评价。

2025年度利润分配方案及董事薪酬情况

国投资本2025年度利润分配预案显示，公司拟合计派发现金红利约98,692.39万元。截至2025年末，公司总股本6,393,983,737股，累计回购股份26,732,660股，实际参与本次利润分配的股数为6,367,251,077股，每10股拟派发现金红利1.55元（含税）。

在董事薪酬方面，2025年度公司发放董事薪酬总额（含津贴）共计288.62万元。独立董事按照公司董事薪酬管理办法领取津贴，标准为每人每年15万元；非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或派出单位的薪酬制度领取薪酬。

公司董事2025年度实发薪酬情况

2026年度关联交易、担保及融资计划

国投资本预计2026年度与关联方发生日常关联交易，其中收入类项目预计涉及手续费及佣金收入、交易单元租赁收入、产品代销收入等；支出类项目包括利息支出、房屋租赁及物业服务等相关费用支出等。

在担保方面，公司2026年度拟新增担保金额不超过16,452万元，2026年底预计担保余额不超过210,000万元，均为下属全资子公司之间的担保，不属于关联担保。

2026年度担保额度预计情况

融资方面，2026年公司及控股子公司拟向各金融机构申请不超过346亿元人民币及100亿元港币的综合授信额度，其中公司本部拟申请不超过297亿元人民币，控股子公司拟申请不超过49亿元人民币及100亿元港币。

此外，公司拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过人民币壹佰亿元，协议有效期为三年。

子公司国投证券拟获境内外债务融资工具一般性授权

为保障融资工作顺利开展，国投资本拟授权子公司国投证券发行境内外债务融资工具。国投证券和国投证券的全资附属公司境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算）合计不超过国投证券最近一期期末合并口径净资产的3倍。

发行品种包括但不限于境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券、短期融资券、金融债券、收益凭证、可续期债券及资产支持证券；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券、中期票据计划、票据等。本次境内外债务融资工具发行授权有效期为自国投证券股东会审议通过之日起36个月。

国投资本表示，将继续聚焦自身功能定位和主责主业，全力打造国内一流的产业金融管理平台，积极践行金融服务实体经济，服务新质生产力，推动高质量发展再上新台阶，为股东、为社会创造更大价值。

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