本报讯 甘肃亚太实业发展股份有限公司（证券代码：000691，证券简称：*ST亚太）于2026年5月11日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议。会议由董事长陈志健先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。经审议，董事会全票通过了两项议案，包括修订董事及高管薪酬管理制度，并决定召开2026年第二次临时股东会。

薪酬制度修订同步监管要求 完善治理与激励机制

会议审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公告显示，本次修订旨在根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体修订内容可参见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年5月)》。

2026年第二次临时股东会定于5月28日召开

为履行相关议案的审议程序，董事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年5月28日召开公司2026年第二次临时股东会。本次临时股东会将对上述薪酬管理制度修订议案进行审议。关于股东会的具体召开时间、地点、参会方式及议案详情，公司已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

会议表决情况

本次董事会决议的备查文件包括公司第九届董事会第二十六次会议决议及董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。市场将持续关注*ST亚太在治理优化及后续经营改善方面的进展。

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