2026年5月11日，四川和邦生物科技股份有限公司股东会在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼召开。本次会议由公司董事会召集，董事长曾小平先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决方式符合相关规定，会议合法有效。

会议审议了包括年度报告、利润分配预案、筹融资计划等多项议案，并完成了董事会换届选举工作。

董事会换届选举结果

会议以累积投票方式选举产生了第七届董事会成员，具体情况如下：

议案审议情况

本次会议共审议12项非累积投票议案，其中11项获得通过，1项未获通过。未通过的议案为《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因弃权票占比86.6388%未获通过。通过的议案包括《公司2025年年度报告》《公司董事会2025年度工作报告》《关于公司2025年度利润分配的预案》等，具体表决情况如下：

会议出席情况

本次会议出席的股东和代理人人数为1,541人，出席股东所持有表决权的股份总数为2,984,513,249股，占公司有表决权股份总数的37.0179%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书蒋思颖女士及全体高管出席会议。

律师见证情况

北京国枫律师事务所李铃、唐雪妮律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。

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