中控技术股份有限公司（证券代码：688777）股东会于2026年5月11日在浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长CUI SHAN先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议应审议的议案均获通过，无被否决议案。

会议出席情况显示，共有457名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为252,014,612股，占公司表决权数量的32.3114%。公司在任8名董事全部列席会议，董事会秘书及部分高管亦列席。

本次会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数251,920,903股，同意比例99.9628%；反对38,660股，反对比例0.0153%；弃权55,049股，弃权比例0.0219%。
2. 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》：同意票数251,920,703股，同意比例99.9627%；反对38,860股，反对比例0.0154%；弃权55,049股，弃权比例0.0219%。
3. 《关于2025年度财务决算报告的议案》：同意票数251,821,151股，同意比例99.9232%；反对81,505股，反对比例0.0323%；弃权111,956股，弃权比例0.0445%。
4. 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数243,680,728股，同意比例96.6930%；反对比例3.2809%；弃权65,486股，弃权比例0.0261%。
5. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》：同意票数251,863,996股，同意比例99.9402%；反对38,660股，反对比例0.0153%；弃权111,956股，弃权比例0.0445%。
6. 《关于2025年度利润分配方案的议案》：同意票数251,791,631股，同意比例99.9115%；反对90,805股，反对比例0.0360%；弃权132,176股，弃权比例0.0525%。
7. 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意票数251,833,271股，同意比例99.9280%；反对80,003股，反对比例0.0317%；弃权101,338股，弃权比例0.0403%。
8. 《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》：同意票数146,733,568股，同意比例99.9331%；反对43,688股，反对比例0.0297%；弃权54,449股，弃权比例0.0372%。
9. 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》：同意票数243,567,749股，同意比例96.6482%；反对比例3.3237%；弃权70,449股，弃权比例0.0281%。
10. 《关于开展资产池业务的议案》：同意票数246,411,084股，同意比例97.7765%；反对5,502,324股，反对比例2.1833%；弃权101,204股，弃权比例0.0402%。
11. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》：同意票数242,601,771股，同意比例96.2649%；反对9,263,181股，反对比例3.6756%；弃权149,660股，弃权比例0.0595%。

此外，会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票，涉及议案4、6、7、8、9、10。其中，议案9、10为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案4、8为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决。会议还听取了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

北京金杜（杭州）律师事务所律师叶远迪、吴唯炜对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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