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正帆科技股东会通过多项议案 2025年度利润分配预案同意率99.50%

创始人

2026-05-08 18:51:22

2026年5月8日，上海正帆科技股份有限公司股东会在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议应出席股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例为29.5163%，公司在任董事7人全部出席，董事会秘书及其他高管列席会议。

本次股东会审议通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	普通股同意比例（%）	普通股反对比例（%）	普通股弃权比例（%）
关于董事会2025年度工作报告的议案	通过	86,357,760	99.4713	0.4695	0.0592
关于公司2025年度利润分配预案的议案	通过	86,377,163	99.4936	0.4766	0.0298
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	通过	86,341,931	99.4530	0.4666	0.0804
关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	通过	85,980,876	99.0371	0.8696	0.0933
关于开展金融衍生品交易业务的议案	通过	86,317,536	99.4249	0.4924	0.0827
关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	通过	30,579,720	98.4156	1.3914	0.1930
关于确认2025年度董事薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案	通过	20,708,326	97.6780	2.0393	0.2827
关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案	通过	81,435,470	99.4798	0.4873	0.0329

其中，议案8为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，均获得二分之一以上通过。此外，议案2、3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票，议案6、7、8关联股东已回避表决。

国浩律师（上海）事务所律师陆伟、王慧芝对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

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