2026年5月7日，旭杰科技(苏州)股份有限公司年度股东会在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长丁杰主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权股份总数16,776,516股，占公司有表决权股份总数的21.93%；其中通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份65,627股，占公司有表决权股份总数的0.09%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，高管及相关人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意股数16,776,516股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。
2. 《公司2025年年度报告及摘要》：同意股数16,776,516股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。
3. 《公司2025年不进行权益分派的议案》：同意股数16,710,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.61%；反对股数65,627股，占0.39%；弃权股数0股。
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意股数16,710,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.61%；反对股数65,627股，占0.39%；弃权股数0股。
5. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》：同意股数338,920股，占本次股东会有表决权股份总数的83.78%；反对股数65,627股，占16.22%；弃权股数0股。本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、魏彬回避表决。
6. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》：同意股数16,710,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.61%；反对股数65,627股，占0.39%；弃权股数0股。
7. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：同意股数16,710,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.61%；反对股数65,627股，占0.39%；弃权股数0股。
8. 《关于终止实施2023年股权激励计划暨注销股票期权的议案》：同意股数200,527股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、张爱平回避表决。

北京市康达(苏州)律师事务所律师杨俊哲、王天浩对本次会议进行见证，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定。

备查文件包括《旭杰科技(苏州)股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京市康达(苏州)律师事务所关于旭杰科技(苏州)股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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