中科星图股份有限公司（证券代码：688568）2025年年度股东会于2026年5月7日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，共有442名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为499,705,997股，占公司表决权总数的61.8387%。公司在任董事11人中5人列席，董事会秘书杨宇及部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过全部议案，具体表决情况如下：

1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

• 同意：498,996,332股，占比99.8579%
• 反对：623,620股，占比0.1247%
• 弃权：86,045股，占比0.0174%

2. 关于公司2025年度利润分配方案的议案

• 同意：498,544,189股，占比99.7675%
• 反对：1,085,961股，占比0.2173%
• 弃权：75,847股，占比0.0152%
• 5%以下股东表决：同意37,224,958股（96.9734%）、反对1,085,961股（2.8289%）、弃权75,847股（0.1977%）

3. 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

• 同意：498,569,252股，占比99.7725%
• 反对：1,090,693股，占比0.2182%
• 弃权：46,052股，占比0.0093%
• 5%以下股东表决：同意37,250,021股（97.0387%）、反对1,090,693股（2.8413%）、弃权46,052股（0.1200%）

4. 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）

• 同意：143,142,329股，占比99.5119%
• 反对：617,046股，占比0.4289%
• 弃权：84,945股，占比0.0592%
• 5%以下股东表决：同意37,684,775股（98.1712%）、反对617,046股（1.6074%）、弃权84,945股（0.2214%）

北京市君合律师事务所卜祯、刘婧律师对本次股东会进行见证，认为会议程序及决议合法有效。

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