深圳爱克莱特科技股份有限公司（证券代码：300889，证券简称：爱克股份）2026年第一次临时股东会于2026年04月13日召开。现场会议召开时间为当日14:30，网络投票时间为2026年4月13日（通过深圳证券交易所系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室，由公司董事会召集，董事长谢明武先生主持。

本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东76人，代表股份92,491,775股，占公司有表决权股份总数的41.9984%；其中中小股东70人，代表股份1,027,940股，占公司有表决权股份总数的0.4668%。公司董事、董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。

会议审议并通过了多项议案，具体表决情况如下：

1. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》：总同意92,479,595股，占出席有效表决权的99.9868%；中小股东同意1,015,760股，占比98.8151%。
2. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：采取逐项表决方式，各子议案均获通过，总同意率在99.9591%至99.9859%之间。
3. 《关于本次交易构成关联交易的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
4. 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
5. 《关于本次交易不构成重组上市的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
6. 《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
7. 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
9. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
10. 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》：总同意92,477,195股，占比99.9842%；中小股东同意1,013,360股，占比98.5816%。
11. 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》：总同意92,477,195股，占比99.9842%；中小股东同意1,013,360股，占比98.5816%。
12. 《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》：总同意92,477,195股，占比99.9842%；中小股东同意1,013,360股，占比98.5816%。
13. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》：总同意92,478,195股，占比99.9853%；中小股东同意1,014,360股，占比98.6789%。
14. 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
15. 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
16. 《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
17. 《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
18. 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
19. 《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
20. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。
21. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》：总同意92,453,915股，占比99.9591%；中小股东同意990,080股，占比96.3169%。
22. 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》：总同意92,477,695股，占比99.9848%；中小股东同意1,013,860股，占比98.6303%。

所有议案均为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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