金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年4月3日在广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号公司行政大楼会议室召开，由公司董事长陈平绪先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。本次会议审议通过了限制性股票激励计划及员工持股计划相关的6项议案，无否决议案。

出席会议的股东和代理人共3271人，持有表决权股份总数645,644,522股，占公司有表决权股份总数的25.0945%。公司在任董事11人全部列席会议，董事会秘书戴耀珊及其他高级管理人员也列席了本次会议。

会议审议的非累积投票议案及表决情况如下：

其中，第1、2、3项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。此外，涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次会议中，公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案1、2、3回避表决；公司2026年员工持股计划的持有人及其关联方对议案4、5、6回避表决。

广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序，出席或列席人员资格及表决程序符合相关规定，决议合法有效。

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