华光新材拟以2900万元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】4月2日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（证券代码：688379，证券简称：华光新材）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用2025年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入的自筹资金29,005,295.60元（约2900.53万元）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。
募集资金基本情况
公告显示，华光新材本次以简易程序向特定对象发行股票4,893,041股，每股发行价格为40.67元，募集资金总额为198,999,977.47元（约1.99亿元），扣除各项发行费用5,388,510.78元后，实际募集资金净额为193,611,466.69元（约1.94亿元）。该笔募集资金已于2026年3月9日全部到账，并已完成专户存储。
募投项目及置换安排
根据募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于"泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)"，该项目投资总额24,930.00万元，拟使用募集资金19,900.00万元。
截至2026年3月27日，公司以自筹资金预先投入情况如下：
募投项目预先投入情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金额 | 已用自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国华光钎焊材料生产基地项目 (二期) | 19,900.00 | 2,695.00 | 2,695.00 |
| 合计 | 19,900.00 | 2,695.00 | 2,695.00 |
发行费用预先支付情况
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额 (不含增值税) | 自筹资金预先支付金额(不含增值税) | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费､承销费 | 3,482,546.99 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 2 | 律师费 | 806,037.74 | 617,358.50 | 617,358.50 |
| 3 | 审计验资费 | 754,716.98 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 4 | 法定信息披露费 | 226,415.09 | - | - |
| 5 | 其他费用 | 118,793.98 | 117,182.39 | 117,182.39 |
| 合计 | 5,388,510.78 | 2,055,295.60 | 2,055,295.60 |
综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,950,000.00元，置换预先支付发行费用的自筹资金2,055,295.60元，合计置换金额29,005,295.60元。
审议程序及各方意见
公司已于2026年3月30日、2026年4月2日分别召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过了本次置换事项。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
中汇会计师事务所已对上述事项进行专项鉴证，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》公允反映了实际情况。保荐机构亦出具核查意见，对本次募集资金置换事项无异议。
董事会审计委员会表示，本次置换事项符合相关法律法规要求，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
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