海尔生物医疗董事会通过新议事规则，强化决策程序与风险控制_资讯

海尔生物医疗董事会通过新议事规则，强化决策程序与风险控制

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2026-03-28 18:25:34

中访网数据青岛海尔生物医疗股份有限公司于近期公告了经审议通过的《董事会议事规则》。该规则旨在进一步规范董事会运作，明确决策权限与程序。核心内容包括：董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事及1名职工代表董事；下设战略与ESG、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会需由过半数的独立董事担任召集人。规则详细规定了董事会对外投资、资产处置、担保、关联交易等重大事项的审议权限与标准，明确划分了需提交董事会与股东大会审议的交易金额门槛。例如，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上或成交金额占公司市值10%以上等情形需董事会批准；达到50%以上标准则需进一步提交股东大会。规则强调董事会集体决策原则，重大事项不得授权单个或部分董事单独审批。同时，对董事出席会议、提案、回避表决、会议记录保存等程序作出了细致规定，要求董事会会议档案保存期限不少于十年。此次修订旨在完善公司治理结构，提升董事会科学决策与规范运作水平，以保障公司及股东利益。

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