证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-022

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月13日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年3月10日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、吴志君先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十五次临时会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-023

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资事项概述

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，公司拟将其全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下简称“深圳智慧园区”）的注册资本由人民币90,000万元减少至人民币45,000万元。减资完成后，公司仍持有深圳智慧园区100%股权。

本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东会审议。

二、减资公司的基本情况

1、公司名称：深圳市京基智农智慧园区运营有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91440300MA5HM2EQ9H

4、注册地址：深圳市龙岗区布吉街道茂业社区龙岗大道康达尔花园10.11.12栋-106

5、法定代表人：肖汉东

6、注册资本：90,000万元

7、成立日期：2022年12月22日

8、经营范围：企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持有深圳智慧园区100%股权。

10、经查询，深圳智慧园区不属于失信被执行人。

11、深圳智慧园区最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

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三、减资前后的股权结构

预计本次减资后，深圳智慧园区的股权结构变动如下：

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注：最终股权结构变动情况以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资有利于公司进一步优化资源配置，提高资金使用效率。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权管理层及相关人员办理本次减资相关事宜，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件、办理本次减资所需的审批及登记手续等。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十五次临时会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日