广誉远中药股份有限公司将召开2026年第一次临时股东会，审议薪酬制度与董事会换届等议案_资讯

广誉远中药股份有限公司将召开2026年第一次临时股东会，审议薪酬制度与董事会换届等议案

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2026-03-12 05:20:21

中访网数据广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”）将于2026年3月18日14:30在山西省太原市召开2026年第一次临时股东会。本次会议将审议三项核心议案。第一项为《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度明确了董事津贴的发放标准需经股东会批准，高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，其中绩效年薪占比50%，并规定了薪酬追索扣回机制。第二项及第三项议案涉及公司第八届董事会换届选举。公司董事会提名委员会已提名李晓军、田兵、刘强、任岩四人为第九届董事会非独立董事候选人；提名赵杰、汪渊智、杜丽贞三人为第九届董事会独立董事候选人，其中杜丽贞为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议。根据公告，第九届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。股东会现场会议地点位于太原市小店区长风街129号梧桐大厦，会议同时提供交易系统及互联网投票平台供股东参与表决。此次股东会的召开标志着广誉远公司治理结构将进入新阶段，相关薪酬制度的完善与董事会成员的更迭将对公司未来运营产生直接影响。

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