厦门乾照光电股份有限公司（证券代码：300102，证券简称：乾照光电）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案》和《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》两项议案，均获得股东高比例支持。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长李敏华先生主持。现场会议于2026年2月12日16:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号公司会议室召开，网络投票则通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。

公告显示，本次会议出席股东及股东授权委托代表共1,814名，代表有表决权股份339,245,370股，占公司有表决权股份总数的37.7301%。其中，现场会议出席股东2名，代表股份242,073,982股，占比26.9229%；网络投票股东1,812名，代表股份97,171,388股，占比10.8072%。公司董事、高级管理人员及聘请的北京市海问律师事务所律师列席或见证了本次会议。

议案审议结果

议案一：关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案

该议案获高票通过，总表决同意股数337,266,870股，占比99.4168%；反对1,439,100股，占比0.4242%；弃权539,400股，占比0.1590%。

中小股东表决中，同意13,912,888股，占比87.5499%；反对1,439,100股，占比9.0558%；弃权539,400股，占比3.3943%。

议案二：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

该议案同样以高比例通过，总表决同意股数337,494,970股，占比99.4840%；反对1,294,600股，占比0.3816%；弃权455,800股，占比0.1344%。

中小股东表决中，同意14,140,988股，占比88.9852%；反对1,294,600股，占比8.1466%；弃权455,800股，占比2.8682%。

法律意见

北京市海问律师事务所律师现场见证后出具法律意见，认为本次股东会的召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

备查文件

本次股东会决议及法律意见书将作为备查文件供投资者查阅。

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