杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此次章程修订主要基于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易事项的实施情况，同时根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，对公司名称、注册资本、股权结构、经营范围等核心内容进行了全面调整。

公司主体信息重大变更

公司完成重大资产重组后，主体信息发生根本性变化，主要包括：

• 公司名称变更：由"杭州海联讯科技股份有限公司"变更为"浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司"，英文名称变更为"HANGZHOU TURBINE POWER GROUP CO.,LTD."，英文缩写"HTC"

• 注册地址变更：由"浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室"迁至"浙江省杭州市临平区康信路608号8幢"，邮政编码变更为311106

• 注册资本大幅增加：由34,170万元增至1,516,604,765元，增幅达343.84%

• 上市股份变动：经中国证监会证监许可[2025]2141号文件批复，公司向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行1,174,904,765股股份，该等股份于2026年2月11日在深圳证券交易所上市

股权结构与治理架构调整

公司董事会构成由9名董事调整为7名董事，其中独立董事3名，占比保持三分之一以上。同时新增职工代表董事1名，优化了董事会成员结构。法定代表人由经理担任变更为由董事会选举产生的董事担任，强化了董事会在公司治理中的核心地位。

经营范围显著拓展

修订后的公司章程大幅拓展了公司经营范围，在原有信息技术业务基础上，新增了： - 发电机及发电机组销售 - 气体压缩机械制造与销售 - 新能源原动设备制造与销售 - 核电设备成套及工程技术研发 - 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 - 储能技术服务 - 余热余压余气利用技术研发等业务领域

形成了以能源动力装备制造为核心，涵盖新能源、节能环保、信息技术等多元化业务的产业布局。

强化党的领导与公司治理融合

本次章程修订新增了党建工作专章，明确规定： - 公司设立党委，党委书记原则上由董事长担任，并设置专职党委副书记、纪委书记 - 党委通过"双向进入、交叉任职"的领导体制参与重大问题决策 - 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序 - 党务工作经费纳入公司财务预算，从管理费中列支 - 明确党委在政治建设、战略决策、干部管理、党风廉政等方面的八项核心职责

完善股东权利与决策机制

章程修订进一步完善了股东权利保障和公司决策机制： - 细化了股东查阅权的行使程序，明确连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿 - 完善了股东代表诉讼机制，降低了提起诉讼的持股比例要求 - 优化了累积投票制实施细则，保障中小股东权益 - 明确了关联交易的决策程序和回避制度 - 提高了对外担保、重大资产交易等事项的决策层级

优化利润分配政策

修订后的章程对利润分配政策进行了优化： - 明确公司在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，每连续三年至少进行一次现金分红 - 规定以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% - 区分公司发展阶段制定差异化现金分红政策，成熟期且无重大资金支出时现金分红比例不低于80% - 允许公司进行中期现金分红，增强利润分配的灵活性

公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。此次章程修订标志着公司完成重大资产重组后治理架构的全面升级，为公司未来发展奠定了坚实的制度基础。

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