证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-004

南华期货股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年2月9日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年2月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于对境外全资子公司增资的议案》（公告编号：2026-005）

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年2月10日

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-005

南华期货股份有限公司

关于对境外全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司横华国际金融股份有限公司（以下简称“横华国际”）

● 投资金额：12.03亿港币（107,163.24万元人民币，按中国人民银行公布的2026年2月6日人民币汇率中间价1港币=0.89080元人民币换算）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已履行公司董事会审议程序，无需提交股东会审议；尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：横华国际业务受宏观经济环境、国际政治环境、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，公司对横华国际增资所产生的效益，存在不确定性。公司与横华国际将严格遵循相关监管规定，加强内控管理工作

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于2025年12月12日刊发的H 股招股说明书已披露，公司H 股全球发售所得款项净额全部用于横华国际，计划加强香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础，以进一步扩展公司的境外业务、优化公司的境外业务架构，以提升公司于全球市场的竞争力及风险应对能力。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年2月9日召开的第五届董事会第五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议；本次增资尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为横华国际金融股份有限公司。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

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（2）增资标的最近一年又一期财务数据

币种：人民币 单位：万元

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（3）增资前后股权结构

币种：港币 单位：万元

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（三）出资方式及相关情况

本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司发行境外上市股份（H 股）募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。相关资金将按照国家有关对外直接投资（ODI）资金出境的规范要求进行外币兑换支付，严格按照H股募集资金使用计划规范使用。

公司将采用分批缴付出资的方式，具体每批增资款的支付时间与额度，授权由公司董事长根据公司日常经营状况、资金收支安排及横华国际业务发展实际需求自主确定。

（四）其他

横华国际股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况；其资信状况良好，不是失信被执行人，《公司章程》及其他文件中无法律法规之外限制股东权利的条款。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资不签订专门的增资协议，相关增资事宜根据公司董事会决议及相关法律规定执行。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司使用募集资金对全资子公司横华国际增资，计划加强中国香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础，以进一步扩展公司的境外业务、优化公司的境外业务架构，以及提升公司于全球市场的竞争力及风险应对能力。本次增资行为未改变募集资金用途，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次对横华国际增资前后，其均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

横华国际业务受宏观经济环境、国际政治环境、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，公司对横华国际增资所产生的效益，存在不确定性。公司与横华国际将严格遵循相关监管规定，加强内控管理工作。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年2月10日