2026年2月5日，湖北平安电工科技股份公司（证券代码：001359，证券简称：平安电工）召开2026年第一次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，该议案获得99.9958%的高票支持，彰显股东对公司战略调整的广泛认可。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司第三届董事会召集，董事长潘协保先生主持，会议于2026年2月5日下午14:30在湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开放网络投票。会议召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法合规。

出席本次会议的股东及股东代理人共计96人，代表股份140,335,827股，占公司有表决权股份总数的75.6514%。其中，现场出席股东12人，代表股份139,228,865股（占比75.0547%）；网络投票股东84人，代表股份1,106,962股（占比0.5967%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）出席86人，代表股份3,703,909股，占公司有表决权股份的1.9967%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

议案表决结果

会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，具体表决情况如下：

法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所汪洋律师、孙静曲律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

本次议案的通过为公司募集资金投资项目的优化调整奠定了基础，后续公司将根据决议内容推进相关项目实施，具体进展将按规定及时履行信息披露义务。

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