证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-003

珠海华金资本股份有限公司第十一届

董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年2月3日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因控股股东另有任用，公司董事长郭瑾女士提出辞任董事长、董事、法定代表人、战略委员会召集人的申请。董事会同意选举谢浩先生接任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》(公告编号：2026-004)。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

同意选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》(公告编号：2026-004)。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。睢静女士任职资格已经第十一届董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》(公告编号：2026-004)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《关于推举第十一届董事会战略委员会召集人的议案》

同意推举谢浩先生（简历详见附件）接任第十一届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

选举后战略委员会组成如下：

召集人：谢浩先生

委员：邓华进先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利民先生（独立董事）

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

5.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际运营情况，董事会不再设副董事长职务，并同步据以修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

6.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调整，刘平女士辞任公司证券事务代表职务，公司第十一届董事会同意聘任谭海雁女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。刘平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘平女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

谭海雁女士的联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

7.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年2月27日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开 2026年第一次临时股东会。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年2月5日

附简历：

谢浩先生：1981年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021年3月至今任公司副董事长。

谭海雁女士：1986年生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海格力电器股份有限公司投资者关系管理专员，赛隆药业集团股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表，现任公司证券事务部副总经理。

谭海雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-004

珠海华金资本股份有限公司

关于董事长辞任暨选举董事长、

法定代表人及补选非独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭瑾女士因公司控股股东对其另有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长离任情况及对公司的影响

公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用，郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

郭瑾女士原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郭瑾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭瑾女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成工作交接。

郭瑾女士自2014年加入公司，历任公司董事、总裁，2021年起担任公司董事长。作为公司核心领导人，郭瑾同志旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持廉洁自律，营造清正廉洁、合规专业、务实奋进的企业文化氛围。郭瑾女士坚持与国家战略同频共振，以前瞻布局的视野和专业运作的能力，团结带领经营班子和全体员工，推进公司战略转型，大力拓展股权投资业务。通过投资业务与实业运营、科技园区的协同发展、相互促进，成功构建起“投资与管理+实业运营+科技园区”的发展新格局。

郭瑾女士倡导价值投资、以研促投，从0到1、从跟跑到领跑，打造国资股权投资新样本，构筑起覆盖全生命周期的投资业务体系。坚持外引内培，锻造出一支行业领先、国内一流的专业化投资团队。带领团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗健康等核心赛道，重点布局行业领军企业和高成长性创新企业。在郭瑾女士的管理下，公司多次荣登清科研究中心“中国私募股权投资机构 50 强”“中国国资投资机构 50 强”，以及“最佳投资机构－新能源TOP20”第3位、“半导体领域投资机构10强”“先进制造领域投资机构30强”等权威榜单。2025年上半年，公司位列清科研究中心“VC/PE 机构 IPO 成绩单”第二名，跻身全国VC/PE机构前列。

郭瑾女士任职期间，勤勉尽责，锐意进取，以其卓越的领导智慧与战略远见，引领公司实现稳健发展与重大跨越，公司及董事会对郭瑾女士的辛勤付出与杰出贡献致以最诚挚的感谢！

二、选举董事长的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

三、选举法定代表人的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”。根据公司经营发展需要，选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。

四、补选第十一届董事会非独立董事候选人的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。睢静女士任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选睢静女士任第十一届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1.辞职申请；

2.公司第十一届董事会第十七次会议决议；

3.公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年2月5日

附简历：

谢浩先生：1981年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021年3月至今任公司副董事长。

邓华进先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014年5月至2016年1月任本公司副总裁；2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。现任公司董事、总裁。

睢静女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中央财政金融学院财务会计专业，研究生毕业于香港大学企业财务与投资管理专业。高级会计师，注册会计师。1993年7月起曾先后任职于泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司等。现任珠海华金慧源投资有限公司董事长、法定代表人，珠海华金智汇湾创业投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人，珠海华金领盛投资有限公司董事，新方正控股发展有限责任公司董事，珠海华金创新投资有限公司董事，珠海华发华宜投资控股有限公司董事，珠海华冠电容器股份有限公司董事，珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。2015年8月至今任公司财务总监。

睢静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-005

珠海华金资本股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:30起。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15一15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

提案1.00和提案2.00已于2025年12月29日经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》；提案3.00和提案4.00已于2026年2月3日经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1.提案4.00涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的

股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2026年2月24日（星期二）9:00一17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：谭海雁

联系电话：0756-3612810

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

邮政编码：519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议；

公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月27日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东会网络投票的，遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025年修订）》执行。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

（法人应加盖单位印章） 委托日期： 年 月 日