证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-001

湖南投资集团股份有限公司

2026年度第1次董事会（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第1次董事会（临时）会议通知于2026年1月29日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2026年2月2日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号：2026-002]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

《公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-002

湖南投资集团股份有限公司

关于2026年度向银行申请

综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况概述

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月2日召开2026年度第1次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。

二、2026年度综合授信额度预计情况

2026年度，公司及下属各控股子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：

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三、对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。

四、议案审议情况

《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》经公司2026年度第1次董事会（临时）会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的董事会决议通过之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

《公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年2月4日