2026年2月2日，咸亨国际科技股份有限公司（证券代码：605056，证券简称：咸亨国际）在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2026年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长王来兴先生主持，全体董事出席，高级管理人员列席，北京市中伦（上海）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

会议出席情况

本次会议出席股东及代理人共104人，代表有表决权股份289,105,942股，占公司有表决权股份总数的70.4651%，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案审议结果

会议以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下：

该议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

律师见证意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师舒伟佳、窦思雨出具法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

咸亨国际表示，本次经营范围变更及章程修订将有助于公司更好地适应市场发展需求，优化业务布局。相关工商变更登记手续将按规定办理。

（完）

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