证券代码：603669         证券简称：灵康药业（维权）        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 业绩预告的适用情形：净利润为负值

　　● 业绩预告的主要财务数据：公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,700万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，减亏2.88%左右；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-14,700万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，减亏18.41%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,700万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，减亏2.88%左右。

　　预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-14,700万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，减亏18.41%左右。

　　预计2025年年度实现营业收入为36,500万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降3.89%左右；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为34,500万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降6.64%左右。

　　（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：-12,772.88万元。归属于母公司所有者的净利润：-13,076.37万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-18,017.37万元。

　　（二）营业收入：37,978.02万元

　　（三）每股收益：-0.18元

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2025年度亏损的主要原因为销售毛利无法覆盖期间费用，导致经营业绩亏损。报告期内，随着药品集采政策持续推进，行业市场竞争加剧，公司努力将产品市场覆盖率与产品价格形成最佳合理机制，由于抗感染类部分产品处于集采新旧标期过渡阶段、中标品种价格下降等因素导致该大类销售收入较上年同期下降70%左右；由于国内心脑血管类产品逐渐获批上市，市场需求的扩大与产品日渐增多形成竞争效应，导致该大类收入下降30%左右；产能利用率偏低，导致单位产品分摊的折旧、人工等固定成本相对较高，闲置产能停工损失直接计入成本对整体利润形成较大压力；公司充分利用销售体系的优势，进一步拓展医药代理及流通业务，以做大做强公司规模，该业务收入较上年同期大幅增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　灵康药业集团股份有限公司董事会

　　2026年1月24日

　　证券代码：603669           证券简称：灵康药业          公告编号：2026-003

　　债券代码：113610          债券简称：灵康转债

　　灵康药业集团股份有限公司

　　关于“灵康转债”预计满足转股价格

　　修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券代码：603669  证券简称：灵康药业

　　● 债券代码：113610  债券简称：灵康转债

　　● 当期转股价格：6.50元/股

　　● 转股起止日期：2021年6月7日至2026年11月30日

　　● 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票自2026年1月12日至2026年1月23日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（5.53元/股），若未来20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

　　一、可转换公司债券的基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业集团股份有限公司于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为525,000,000元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为8.81元/股，最新转股价格为6.50元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月31日起，转股价格调整为8.61元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。

　　2、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年7月5日起，转股价格调整为8.51元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

　　3、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自2024年7月16日起，转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。

　　4、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自2025年8月1日起，转股价格由8.00元/股修正为6.50元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-054）。

　　二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

　　根据公司《募集说明书》，“灵康转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（三）转股价格修正条款预计触发情况

　　1、前次决定不向下修正的情况

　　2025年12月9日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2026年1月12日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2025年12月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-077）。

　　2、本次预计触发的情况

　　2026年1月12日至2026年1月23日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格6.50元/股的85%（5.53元/股），若未来20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。

　　三、风险提示

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“灵康转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　灵康药业集团股份有限公司董事会

　　2026年1月24日