2026年1月23日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"）发布了修订后的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配政策等多项重要内容进行了完善和明确，进一步提升公司治理水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司基本信息与治理架构

振德医疗成立于2016年7月，前身为绍兴振德医用敷料有限公司，于2018年3月12日经中国证监会核准首次公开发行2,500万股人民币普通股，并于2018年4月12日在上海证券交易所上市。公司注册名称为振德医疗用品股份有限公司，英文名称为ZHENDE MEDICAL CO.,LTD.，注册地址位于浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号，注册资本为人民币263,876,225元。

公司经营宗旨为"保障医疗安全、降低医护成本"，主要经营范围涵盖医疗器械生产与销售、卫生用品生产、消毒剂生产等多个领域，包括第二类、第三类医疗器械生产等许可项目以及货物进出口、第一类医疗器械生产等一般项目。

股权结构与股东权利

修订后的章程详细列明了公司发起人的持股情况。公司设立时发行的股份总数为7,500万股，每股金额为1元，所有发起人均以经审计的净资产出资。其中，浙江振德控股有限公司持有5,571万股，占比74.28%，为公司第一大股东。

公司已发行的股份总数为263,876,225股，均为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

章程明确规定了股东的各项权利，包括获得股利和其他形式的利益分配、依法请求召开或参加股东会并行使表决权、对公司经营进行监督和提出建议、转让或质押所持股份、查阅复制公司章程和财务会计报告等。特别规定了股东查阅会计账簿和会计凭证的权利，要求满足连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的条件，并需提出书面请求说明目的。

股东会与董事会运作机制

修订后的章程详细规定了股东会的召集程序、议事规则和表决机制。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开，包括董事人数不足规定人数、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。

股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议则需2/3以上通过。特别决议事项包括公司增减注册资本、合并分立解散清算、修改章程、一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等重大事项。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表1名。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，行使《公司法》规定的监事会职权。

章程对董事的任职资格、忠实义务和勤勉义务作出了明确规定，要求董事谨慎认真勤勉地行使公司赋予的权利，公平对待所有股东，及时了解公司业务经营管理状况，对公司定期报告签署书面确认意见等。

利润分配政策

修订后的章程对公司利润分配政策进行了详细规定，明确了利润分配的基本原则、形式、条件和比例。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

公司在当年盈利、可供分配利润为正且现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，应当进行现金分红。在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体比例根据公司发展阶段和资金需求情况确定：

• 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%
• 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
• 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

章程还规定，公司应以三年为一个周期制定股东回报规划，充分考虑公司所面临的各项因素及股东特别是中小股东的意见，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

公司治理完善与投资者保护

修订后的章程特别强调了对控股股东和实际控制人的行为规范，要求其依照法律法规和规定行使权利履行义务，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东的合法权益，严格履行公开声明和各项承诺，不得以任何方式占用公司资金，不得强令或指使公司违法违规提供担保等。

此外，章程还完善了信息披露相关规定，明确公司指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保信息披露的及时、准确、完整。

振德医疗表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，符合公司长远发展需要。修订后的章程自股东会审议通过之日起生效。

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