【财经网讯】苏州天禄光科技股份有限公司（证券代码：301045，证券简称：天禄科技）于2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的45.67%，议案获得99.95%的高票支持，彰显股东对公司战略调整的高度认可。

会议召开概况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于1月23日15:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号公司办公楼五楼召开，由董事长梅坦先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00。会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，江苏世纪同仁律师事务所律师对会议进行了全程见证。

股东出席情况

本次会议出席股东共计75人，代表股份50,380,835股，占公司有表决权股份总数的45.6686%。其中：

• 现场投票股东3人，代表股份49,819,148股，占比45.1594%；
• 网络投票股东72人，代表股份561,687股，占比0.5092%。

中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）出席73人，代表股份1,194,601股，占公司有表决权股份总数的1.0829%。

议案表决结果

会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》，具体表决情况如下：

全体股东表决情况

中小股东表决情况

公司表示，本次议案的通过有助于优化资源配置，提高募集资金使用效率，推动公司业务战略升级。后续公司将按照相关规定及时披露募投项目调整的具体情况及进展。

法律意见

江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书认为，天禄科技本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员及召集人资格合法，表决程序及结果合法有效，形成的决议具有法律效力。

天禄科技董事会在公告中承诺，将严格按照股东大会决议推进相关事项，确保募集资金规范使用，并及时履行信息披露义务。市场分析人士指出，公司此次资金重组可能涉及业务结构调整，预计将对未来发展产生积极影响，值得投资者持续关注。

（完）

备查文件
1. 2026年第一次临时股东会决议
2. 江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东会的法律意见书

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

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