证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-008

美克国际家居用品股份有限公司

2026年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了保证美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及子公司资金需求及业务发展，根据公司2026年的生产经营及业务发展需要，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，公司部分子公司之间拟互相提供担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。

（二）内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。本担保计划自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》。

（三）担保预计基本情况（如有）

■

公司在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议本事项时资产负债率为70%以上的控股子公司预计额度中获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

1、天津美克及天津加工2026年度计划在合计综合授信额度50,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、美克数创2026年度计划在综合授信额度30,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、北京销售2026年度计划在综合授信额度3,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、安亚第2026年度计划在综合授信额度2,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、新疆美克投资、新疆美克商业管理2026年度计划合计在综合授信额度40,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

6、天津加工2026年度计划在综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、北京销售2026年度计划在综合授信额度3,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、美克数创2026年度计划在综合授信额度15,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

9、安亚第2026年度计划在综合授信额度2,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

10、新疆美克投资、新疆商业管理2026年度计划在合计综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

11、天津美克、天津加工2026年度计划合计在综合授信额度15,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与美克数创协商后办理担保手续。美克数创提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

担保各方尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要， 在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜

四、担保的必要性和合理性

公司为全资（控股）子公司及子公司之间拟开展的担保行为，是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。除尚需提交至股东会审议外，公司2026年度的担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。本次被担保方为公司全资（控股）子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司及全资子公司之间拟开展的担保行为，满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资（控股）子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币142,679.49万元，美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，对外担保余额为人民币149,554.39万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的54.46%，公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币70,234.90万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.57%,无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2026-011

美克国际家居用品股份有限公司

关于控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）持有公司股份488,449,350股，占公司总股本的33.99%。累计被轮候冻结488,449,350股股份，占公司总股本的33.99%，占美克集团持有公司股份的100.00%。

近日，公司收到控股股东美克集团的通知，广东省深圳市宝安区人民法院对美克集团所持本公司488,449,350股股份进行了轮候冻结，经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下：

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

■

经与控股股东核实，本次轮候冻结事项系美克集团发生借贷纠纷引发。根据广东省深圳市宝安区人民法院作出的（2025）粤0306执保37013号之三协助执行通知书，轮候冻结美克集团持有的公司股份488,449,350股。本次轮候申请人为深圳市木林供应链管理有限公司，债务本金4400万元。

本次纠纷不涉及公司抵押或担保事项，不会对公司的生产经营产生影响。公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

二、股东股份累计被轮候冻结情况

截至本公告披露日，美克集团累计被轮候冻结股份情况如下：

■

三、其他相关说明及风险提示

经向控股股东了解，截至2025年12月31日，控股股东贷款逾期金额为3.36亿元，不存在主体和债项信用等级下调的情形。

截至本公告披露日，除已披露事项外，公司生产经营正常，控股股东美克集团与公司相互独立。本次股份被轮候冻结事项，不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2026-010

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月9日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭持股证明、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年2月8日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2026年2月8日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路6号

联系人：狄剑光、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-009

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2026年1月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月16日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共8人，参会董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理2026年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2026年，公司拟申请的综合授信额度如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2026年度实际办理的融资金额应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会审议,决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会进行审议，决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2026年度担保计划公告》。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将召开2026年第一次临时股东会，审议上述第一、二议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年1月23日