2026年1月21日，本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）以线上形式接待了特定对象调研。本次调研吸引了太保资产、国信自营、睿郡资产、摩根华鑫、银华基金等23家机构参与，公司接待人员为陈立文、贾晶乔。调研围绕重大资产置换进展、可转债到期安排、同业竞争解决、汽车用钢目标等市场关注问题展开交流。

调研基本情况

• 投资者关系活动类别：特定对象调研
• 时间：2026年1月21日10:00-11:00
• 地点：本溪市
• 形式：线上调研
• 参与机构名称：太保资产、国信自营、睿郡资产、摩根华鑫、银华基金、中银基金、安信基金、交银基金、工银瑞信、华兴资管、融通基金、华泰资管、弘康人寿、海通资管、中金资管、兴全基金、平安养老、泰康资产、国寿安保、汇添富、汇华理财、富安达基金、泰信基金（共23家）
• 上市公司接待人员：陈立文、贾晶乔

核心问题与公司回应

重大资产置换进展：方案仍处论证阶段，存在不确定性

针对市场关注的重大资产置换事项，公司表示，2023年6月已披露相关方案，目前正结合自身实际对交易方案的可行性与合规性进行进一步审慎论证和评估。由于方案仍需持续论证及沟通协商，相关事项存在不确定性，公司将根据进展及时履行信息披露义务。

可转债到期安排：双路径推进兑付准备

本钢转债即将到期，公司称将从两方面应对：一方面以市值管理为抓手，通过降本增效、专业化整合、重大资产置换等合规方式提升上市公司质量，落实估值提升计划；另一方面积极拓展融资渠道，做好可转债到期兑付准备工作。

同业竞争问题：鞍钢集团承诺5年内解决

鞍钢集团重组本钢集团后，公司与鞍钢集团及其子企业在钢铁主业存在一定竞争。对此，鞍钢集团承诺将在5年内（力争更短时间），按照监管要求，通过资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进业务整合，以维护本钢板材发展及中小股东利益。

应对行业“反内卷”：以市场为导向优化生产

公司表示将积极响应“反内卷”要求，结合行业趋势，以市场为导向合理安排产量，推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”工作，按“用户结构最优、生产模式最优”原则实施极致生产。

连续亏损风险：严格合规规避ST

针对“连续三年亏损是否会被ST”的问题，公司回应称将严格遵守深圳证券交易所上市规则及上市公司规范运作指引，切实规避相关风险。

汽车用钢目标：2025年销量创历史最好，2026年力争再突破

公司透露，2025年汽车用钢销量已创历史最好水平；2026年将聚焦高端汽车用钢精准发力，力争实现销量再突破，加速向中高端转型，支撑公司长期稳健发展。

本次调研未涉及应披露重大信息。

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