【财经网讯】汉王科技股份有限公司（证券代码：002362，简称"汉王科技"）于2026年1月21日发布公告称，公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，公司拟将"新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统"项目结项，并将节余的3644.91万元募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况回顾

汉王科技本次涉及的募集资金来源于2020年的非公开发行股票项目。根据公告，公司当时经中国证监会核准，向特定投资者发行27,465,354股普通股，发行价格20.73元/股，募集资金总额569,356,788.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为560,977,450.33元（约5.61亿元）。该笔资金主要用于四大项目，具体如下：

结项项目资金使用及节余情况

本次结项的"新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统"项目已达到预定可使用状态。截至2025年12月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

上述节余资金存放于公司及子公司的多个募集资金专户，具体分布如下：

节余资金成因及使用计划

公告显示，募集资金节余主要源于两方面：一是公司在项目建设过程中严格管控成本费用，在不影响项目实施的前提下有效降低了开支；二是公司对部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。

根据计划，公司拟将上述3,644.91万元节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。资金转出后，公司将注销该募投项目相关的募集资金专户。

对公司的影响及审议情况

汉王科技表示，本次结项及资金使用安排是基于项目建设进展和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远发展战略，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。

该事项已通过公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议及第七届董事会第十二次（临时）会议审议，尚需提交公司股东会审议。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具核查意见，认为本次操作符合相关法律法规要求，不涉及募集资金投向变更，符合公司及全体股东利益，对此无异议。

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