【深圳，2026年1月20日】深圳王子新材料股份有限公司（证券简称：王子新材，证券代码：002735）今日发布第六届董事会第五次会议决议公告，宣布审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过1亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公告显示，公司董事会于2026年1月15日以书面、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于1月19日上午11:00在深圳市龙华区王子工业园公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决7人，其中王进军、王武军、程刚以现场方式出席，任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙以通讯方式参会。会议由董事长兼总裁王进军主持，高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过的闲置募集资金使用方案明确，公司承诺在资金使用期限到期日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表无异议核查意见。

表决结果情况如下：

据了解，公司将在2026年1月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002），详细说明相关操作安排。此次资金使用旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保障募投项目顺利推进的同时优化公司现金流管理。

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