证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-007

中国第一重型机械股份公司第四届董事会

第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十三次会议于2026年1月16日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度全面预算报告》，该报告经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度工资总额预算报告》，该报告经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度投资计划》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合资设立公司建设龙江风电项目的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合资设立公司建设依安风电项目的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年1月17日

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-009

中国第一重型机械股份公司2025年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.1亿元至-4.6亿元，与上年同期相比，预计减亏32.76亿元至34.26亿元。

● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6.62亿元至-8.12亿元，与上年同期相比，预计减亏29.50亿元至31.00亿元。

一、本次业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.1亿元至-4.6亿元，与上年同期相比，预计减亏32.76亿元至34.26亿元。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6.62亿元至-8.12亿元，与上年同期相比，预计减亏29.50亿元至31.00亿元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-37.36亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-37.62亿元。

（二）每股收益：-0.5448元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

由于部分子公司经营亏损、一次性计提内部退养辞退福利及盈利子企业缴纳所得税影响，使得公司在合并扣税后，净利润及归属于母公司所有者的净利润仍为负值。受能源结构和部分产业政策的深度调整影响，本期电站铸锻件和核电板块发展较好，且公司控股子公司一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司在本年出售风场确认了投资收益，使得公司虽未能扭转亏损状态，但已实现大幅减亏。

四、风险提示

本次业绩预告的数据是公司财务部门基于自身财务判断的初步结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年1月17日

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-008

中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开了公司第四届董事会第六十三次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提情况概述

为贯彻落实国务院国资委关于国企改革深化提升行动工作要求，优化员工队伍结构和人力资源配置，增强企业内部活力，公司对部分员工实行内部退养政策。按照《企业会计准则-职工薪酬》规定，公司应一次性计提辞退福利，计入当期损益。

根据《企业会计准则-职工薪酬》及应用指南要求，实施职工内部退休计划的，企业应当比照辞退福利处理。在内退计划符合本准则规定的确认条件时，企业应当按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益，不能在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费等产生的义务。

二、本次计提对公司的影响

按照《企业会计准则》有关规定，计提的辞退福利需一次性计入当期损益。经测算，预计将减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润1.7亿元。

三、本次计提相关成本费用的审议程序

公司董事会审计与风险委员会认为：本次计提相关成本费用符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第六十三次会议审议。

2026年1月16日，公司第四届董事会第六十三次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的议案》。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年1月17日