【深圳，2026年1月12日】康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）今日发布公告称，公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

公告显示，本次独立董事专门会议应到独立董事3人，实到3人，全体独立董事共同推举李中先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《康佳集团股份有限公司章程》等相关规定。

与会独立董事在认真审核相关材料并基于独立判断立场，对公司将乌镇佳域基金剩余未投资款实施同比例减资事项进行了审慎核查。独立董事就相关问题向公司其他董事和董事会秘书进行了必要询问，并对该关联交易的公平合理性作了认真审核。

独立董事发表审核意见认为，该减资交易符合国家法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。

本次会议表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

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