2026年1月9日，江苏卓胜微电子股份有限公司（证券代码：300782，简称"卓胜微"）发布第三届董事会第十五次会议决议公告，宣布审议通过多项重要议案，包括延长2025年度向特定对象发行股票相关决议有效期、开立募集资金专项账户、制定董事及高管薪酬管理办法等，为公司后续融资及治理优化铺平道路。

定增决议有效期延长一年至2027年2月

公告显示，卓胜微本次董事会审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。根据2025年2月12日公司2025年第一次临时股东大会决议，原定向增发方案有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月，即2025年2月12日至2026年2月11日。为确保发行工作延续性，公司拟将该有效期延长12个月，至2027年2月10日。

同时，董事会审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，将股东大会对董事会办理定增事宜的授权有效期同步延长至2027年2月10日。上述两项议案均需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

募资账户开立与高管薪酬制度同步推进

为规范募集资金管理，会议审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司及子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签署监管协议，董事会授权董事长或其指定人士办理账户开立及协议签署等事宜。

此外，为建立健全激励约束机制，董事会审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。该办法经董事会薪酬与考核委员会审议通过，将进一步完善公司治理结构，提升经营管理效益。

注册资本因股权激励调整 公司章程同步修订

公告披露，因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次股票归属完成，新增股份8.4262万股已登记上市，导致公司总股本由53,485.8936万股增至53,494.3198万股，注册资本相应由53,485.8936万元增至53,494.3198万元。基于此，董事会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权董事长或其授权人员办理工商变更登记手续。

本次董事会还决定于2026年1月26日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会表决的议案。各项议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

会议审议通过议案概览

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