北大医药股份有限公司（证券代码：000788）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了包括制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度薪酬方案、召开临时股东会以及授权处置历史遗留问题在内的多项议案。

会议于当日上午在重庆市两江新区公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含1人委托出席）。会议由董事陈岳忠先生主持，部分高级管理人员列席，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

在审议事项方面，董事会首先通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》。该制度依据证监会《上市公司治理准则》等最新规定，并结合公司实际制定，旨在提升规范运作水平与完善治理结构。此议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

随后，会议逐项审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。其中，《2026年度董事薪酬（津贴）方案》因涉及全体董事薪酬，全体9名董事均回避表决，将直接提交股东会审议；《2026年度高级管理人员薪酬方案》表决结果为8票赞成、0票反对、1票回避（董事长兼总裁徐晰人先生回避）、0票弃权。该方案参考行业及地区薪酬水平，并经薪酬与考核委员会审核提议。

会议还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年1月28日（星期三）下午15:00召开临时股东会，股权登记日为2026年1月21日。此外，为依法合规推进司法仲裁相关事宜，董事会审议通过《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，同意根据市区两级政府人社、司法部门指导，启动待转移人员安置或协商解除劳动合同工作。上述两项议案均以9票赞成全票通过。

公司表示，相关议案具体内容已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露。

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