北京1月8日讯 江苏酉立智能装备股份有限公司（证券代码：920007 证券简称：酉立智能）今日发布第一届董事会第二十七次会议决议公告，宣布审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》及《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项重要议案。

会议于2026年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事6人，实际出席和授权出席董事6人，董事朱晓成因工作原因以通讯方式参与表决。会议由董事长李涛主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

在议案审议方面，董事会以全票赞成（6票同意，0票反对，0票弃权）的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。该议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议、第一届独立董事第四次专门会议审议通过，华泰联合证券有限责任公司出具了相关核查意见。根据公告，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-006）。

同样以全票赞成通过的还有《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。该议案亦经公司第一届董事会审计委员会第十次会议、第一届独立董事第四次专门会议审议通过，并获得了华泰联合证券有限责任公司的核查意见支持。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《江苏酉立智能装备股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2026]第15-00001号）。根据公告，该议案无需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。

此外，董事会还审议通过了《关于提议公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。公司将按照相关规定召开2026年第一次临时股东会，具体事宜详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-008）。

上述两项募集资金相关议案的通过，显示酉立智能正在根据公司发展战略和实际经营需要，对募集资金的使用进行优化调整，旨在提高募集资金使用效率，保障公司及投资者的合法权益。市场将密切关注公司后续股东会对相关议案的审议情况及募集资金项目的具体进展。

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