证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-002

曲美家居集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月27日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2026年1月7日上午9点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过37,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-003

曲美家居集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：37,000.00万元

● 补流期限：自2026年1月7日第五届董事会第二十一次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

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二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年1月6日，2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体使用情况如下：

■

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币37,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月7日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意提请董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币37,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件的有关规定。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日