【深圳讯】神宇通信科技股份公司（证券代码：300563，证券简称：神宇股份；债券代码：123262，债券简称：神宇转债）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币79,392,822.46元（约7939.28万元）置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金基本情况

据公告披露，神宇股份于2025年12月11日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5亿元。扣除相关发行费用6,892,168.98元（不含税）后，实际募集资金净额为493,107,831.02元。该笔募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户，并由天职国际会计师事务所出具了验资报告。公司已按照相关规定与中信银行无锡分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

募集资金投资项目概况

根据公司此前披露的募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后拟全部投入"智能领域数据线建设项目"，具体情况如下：

自筹资金预先投入及置换安排

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，神宇股份已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。

自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年12月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为7,800.25万元，本次拟全额置换该部分资金，具体情况如下：

自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行可转换公司债券各项发行费用合计689.22万元（不含税），截至2025年12月17日，已以自筹资金支付139.03万元（不含税），具体明细如下：

综上，截至2025年12月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计79,392,822.46元，本次拟置换金额与上述金额一致。

相关审批程序及各方意见

公司表示，本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

天职国际会计师事务所已对公司预先使用自筹资金情况出具了专项鉴证报告，确认相关情况与实际使用情况相符。保荐人华泰联合证券亦出具核查意见，对本次募集资金置换事项无异议。

本次置换事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序。神宇股份在募集说明书中已明确披露，在募集资金到位前将根据项目实施进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

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