上海检察披露一起涉虚拟货币洗钱的职务犯罪案，洗钱金额高达 18 亿元
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2026-01-05 14:38:07

（来源：吴说）

吴说获悉，据上海检察公众号披露，上海市宝山区人民检察院在办理一起职务犯罪案件中，通过资金穿透式审查追踪资金流转链条，成功立案监督 24 件 24 人。检察官表示，该案涉及的地下钱庄团伙账户数量众多、交易规模巨大，洗钱金额高达 18 亿元，相关人员借助虚拟货币实现赃款跨境转移。最终，检察机关通过追捕、追诉予以打击，并引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源与去向、固定电子数据，以提升对地下钱庄和虚拟货币等新型洗钱犯罪的打击质效。

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