陕天然气2025年第五次临时股东会顺利召开 五项议案全票通过
2025年12月31日，陕西省天然气股份有限公司（证券代码：002267，证券简称：陕天然气）2025年第五次临时股东会在西安经济技术开发区调度指挥中心大楼12楼会议室成功召开。会议以现场表决与网络表决相结合的方式进行，审议通过了包括董事监事薪酬、续聘会计师事务所及修订议事规则在内的五项议案，所有议案均获高票通过。
会议召开及出席情况
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘宏波先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议于2025年12月31日15:00正式召开，网络投票系统同步开放，其中交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则在当日9:15-15:00期间全程开放。
出席会议的股东及股东授权代表共计203人，代表有表决权股份728,927,113股，占公司总股本的65.5466%。其中： - 现场投票股东1人，代表股份571,960,648股，占总股本51.4318% - 网络投票股东202人，代表股份156,966,465股，占总股本14.1147% - 中小投资者200人，代表股份12,396,657股，占总股本1.1147%
公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席，北京市康达(西安)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东会程序合法有效。
议案审议表决结果
会议审议的五项议案中，《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，其余三项为普通决议事项。经表决，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
《关于董事2024年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现的议案》
本议案为普通决议事项，获得99.64%的赞同票通过。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 总体表决 | 726,337,211 | 99.6447 | 2,351,402 | 0.3226 | 238,500 | 0.0327 |
| 中小股东 | 9,806,755 | 79.1081 | 2,351,402 | 18.9680 | 238,500 | 1.9239 |
《关于监事2024年度薪酬兑现的议案》
本议案为普通决议事项，获得99.65%的赞同票通过。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 总体表决 | 726,362,311 | 99.6481 | 2,320,302 | 0.3183 | 244,500 | 0.0335 |
| 中小股东 | 9,831,855 | 79.3105 | 2,320,302 | 18.7172 | 244,500 | 1.9723 |
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案为普通决议事项，获得99.76%的赞同票通过。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 总体表决 | 727,175,313 | 99.7597 | 1,685,200 | 0.2312 | 66,600 | 0.0091 |
| 中小股东 | 10,644,857 | 85.8688 | 1,685,200 | 13.5940 | 66,600 | 0.5372 |
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，获得99.77%的赞同票通过，远超三分之二通过比例要求。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 总体表决 | 727,234,013 | 99.7677 | 1,611,900 | 0.2211 | 81,200 | 0.0111 |
| 中小股东 | 10,703,557 | 86.3423 | 1,611,900 | 13.0027 | 81,200 | 0.6550 |
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，获得99.77%的赞同票通过，同样满足特别决议事项的通过要求。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 总体表决 | 727,214,913 | 99.7651 | 1,632,800 | 0.2240 | 79,400 | 0.0109 |
| 中小股东 | 10,684,457 | 86.1882 | 1,632,800 | 13.1713 | 79,400 | 0.6405 |
法律意见
北京市康达(西安)律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
本次股东会的召开，进一步完善了公司治理结构，为公司规范运作和持续发展奠定了坚实基础。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网发布的相关公告。
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