山东墨龙2025年第二次临时股东会高票通过三项治理议案 通过率均超99.75%
（本报讯）山东墨龙石油机械股份有限公司（证券代码：002490，以下简称"公司"）于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议通过全部议案。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，三项核心治理议案均获得超过99.75%的赞成率，彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议基本情况
本次会议由公司董事会召集，董事长韩高贵先生主持，召开时间为2025年12月31日14:00，地点位于山东省寿光市文圣街999号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00。
公司表示，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法合规。
股东出席情况
临时股东会共有557名股东（代理人）出席，代表有表决权股份239,444,101股，占公司有表决权股份总数的30.01%。其中：
- 现场会议出席股东及代表2人，代表股份235,875,401股，占比29.56%
- 网络投票股东及代表555人，代表股份3,568,700股，占比0.45%
从股份类别看： - A股股东（代理人）556人，代表股份239,185,700股，占A股有表决权股份总数的44.15% - H股股东（代理人）1人，代表股份258,401股，占H股有表决权股份总数的0.10%
此外，2025年第一次A股类别股东会有556名A股股东出席，代表股份239,185,700股，占A股有表决权股份总数的44.15%；2025年第一次H股类别股东会有1名H股股东出席，代表股份258,400股，占H股有表决权股份总数的0.10%。
议案审议结果
会议审议通过了三项特别决议案，均获得超过三分之二以上的赞成票：
2025年第二次临时股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,600,900 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% |
| H | 258,401 | 258,401 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,859,301 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% | ||
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,593,500 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,200 | 0.03% |
| H | 258,401 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,851,900 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,201 | 0.03% | ||
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,602,200 | 99.76% | 503,600 | 0.21% | 79,900 | 0.03% |
| H | 258,401 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,860,600 | 99.76% | 503,600 | 0.21% | 79,901 | 0.03% |
2025年第一次A股类别股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,600,900 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,593,500 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,200 | 0.03% |
2025年第一次H股类别股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | H | 258,400 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | H | 258,400 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中小股东表决情况
持股5%以下股东对相关议案的表决情况如下：
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,983,900 | 83.61% | 496,500 | 13.91% | 88,300 | 2.47% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,976,500 | 83.41% | 509,000 | 14.26% | 83,200 | 2.33% |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,985,200 | 83.65% | 503,600 | 14.11% | 79,900 | 2.24% |
法律意见
上海市锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师出席本次会议并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
备查文件
- 2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议；
- 上海市锦天城律师事务所关于本次会议的法律意见书。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会表示，将按照相关规定及时履行信息披露义务，推动公司治理水平持续提升。
（完）
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