2025年12月31日，浙商证券股份有限公司（证券代码：601878 证券简称：浙商证券）发布第四届董事会第三十九次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了包括修订公司章程、调整高级管理人员薪酬考核办法在内的多项重要议案，并决定提议召开2026年第一次临时股东会。

公告显示，浙商证券第四届董事会第三十九次会议于2025年12月26日以书面方式通知全体董事，并于2025年12月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过的主要议案包括：

《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

该议案获得全体9名董事一致同意，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据公告，此项议案尚需提交公司股东会审议。公司章程的修订通常涉及公司治理结构、股东权利、董事会职责等重要内容的调整，具体修订条款将在后续提交股东会的议案中详细披露。

《关于修订<浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

该议案同样获得全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公告特别指出，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。高管薪酬考核办法的修订，可能涉及绩效考核指标调整、薪酬结构优化等内容，旨在进一步完善公司激励机制，提升经营管理效率。

《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会一致同意提议召开公司2026年第一次临时股东会，并授权董事长根据相关工作进展，确定本次临时股东会的具体召开时间和地点。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。市场预计，即将召开的临时股东会将主要审议包括公司章程修订在内的需股东表决的重要事项。

浙商证券表示，将按照相关法律法规的要求，及时披露2026年第一次临时股东会的召开通知及相关议案材料。投资者可关注公司后续公告，了解会议具体安排及议案详情。

本次董事会的多项决策，体现了公司在完善治理结构、优化激励机制方面的积极举措，预计将对公司未来规范运作和持续发展产生积极影响。

浙商证券董事会 2026年1月1日

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