股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2025-061

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月30日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”）增资的议案》。

同意本公司控股子公司丹金公司增加注册资本金，并修订公司章程。本次增资金额共计人民币58,686.16万元，其中，本公司向丹金公司提供现金增资金额人民币12,817.5041万元，剩余部分采用“施工承包+股权投资”的模式引入社会资本人民币45,868.6559万元。增资完成后，丹金公司注册资本由人民币523,826.5840万元增加至人民币582,512.744万元。同时，授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2025-062

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于拟向本公司控股子公司

再度增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.交易简要内容：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“宁沪公司”）拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”）进行增资。

2.增资金额：人民币12,817.5041万元。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上海上市规则”），本次增资事项不构成关联交易。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），本次增资事项构成视作出售交易，本次增资事项不构成关连交易。

4.本次交易未构成重大资产重组。

一、增资概述

（一）增资基本情况

2024年10月29日，本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称“丹金项目”）。有关详情请参见本公司于2024年10月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的公告》。

2024年11月16日，本公司已与常州市交通控股集团有限公司（以下简称“常州交控”）签署出资协议书，商定共同出资成立丹金公司。有关详情请参见本公司于2024年11月18日披露的《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的进展公告》。

2025年10月29日，本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》，同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币263,655.5840万元（以下简称“2025年第一次增资”）。有关详情请参见公司于2025年10月30日披露的《关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年10月30日，本公司已与常州交控签署增资协议书，商定共同增加对丹金公司出资。有关详情请参见本公司于2025年10月31日披露的《关于向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

为贯彻落实《交通强国江苏方案》《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》《江苏省综合立体交通网规划纲要》《关于全面推进江苏交通运输现代化示范区建设的实施意见》中关于引导和鼓励社会资本积极进入交通领域的有关政策要求，丹金项目拟采用“施工承包+股权投资”的模式引入社会资本，进行资本金增资。本项目特选施工承包方作为社会资本参与本次增资，合计出资金额人民币45,868.6559万元；丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元，增资后丹金公司注册资本为人民币582,512.744万元。其中，本公司本次出资人民币12,817.5041万元（以下简称“2025年第二次拟增资”），增资后累计出资人民币403,591.0881万元。

（二）董事会审议情况

2025年12月30日，本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司丹金公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币12,817.5041万元。

（三）根据上海上市规则，本次增资事项在董事会授权决策范围内，已经本公司第十一届董事会第十八次会议审议并批准，无需股东会批准。

（四）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）本次增资完成后，本公司对丹金公司的持股比例由74.5998%降至69.2845%。根据香港上市规则第14.29条，2025年第二次拟增资视作出售附属公司5.3153%股本权益。根据香港上市规则第14.22及14.23（2）条，本次增资应与2025年第一次增资合并计算。由于根据香港上市规则第14.07条所计算之最高适用百分比率低于5%，故2025年第二次拟增资可豁免披露遵守公告、股东批准规定。

二、增资协议主体的基本情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司

■

公司2025年9月30日资产总额人民币92,852,432千元，净资产人民币40,282,934千元；2025年1-9月营业收入人民币12,981,379千元，净利润人民币3,837,104千元。

（二）鉴于增资协议尚未签署，其余投资主体的身份将于进展公告中披露。

三、增资标的基本情况

（一）江苏丹金高速公路有限公司

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（二）增资标的主要财务指标

丹金公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币千元

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四、本次增资的定价依据

鉴于丹金项目刚刚开始且没有发生重大变化，丹金公司仅录得轻微亏损，各方同意，新投资者将按照与现有股东相同的条件，按人民币每1元注册资本出资人民币1元，如同初始投资者一样。

五、本次增资对上市公司的影响

丹金项目是苏南高速路网的重要组成部分，该项目的成功实施将进一步加强公司在苏南高速路网中的领先地位。通过引入社会资本增资，将有助于为丹金项目提供必要的资金，同时降低公司自身的资本投入要求。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。增资完成后，本公司对丹金公司的持股比例由74.5998%降至69.2845%，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对本公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日