会议召开情况概述

重庆西山科技股份有限公司（证券代码：688576，证券简称：西山科技）于2025年12月29日在重庆市两江新区康美街道康竹路2号公司B栋6楼会议室召开2025年第四次临时股东会。会议由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书白雪及其他高管亦列席本次会议。

股东出席情况

本次股东会出席股东及代理人共计46人，均为普通股股东，代表有表决权股份24,806,916股，占公司总表决权数量的54.8946%。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，出席人员及召集人资格合法有效。

议案审议结果

选聘2025年度审计机构议案高票通过

会议审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，该议案获得99.84%的赞成票。具体表决情况如下：

公司治理制度修订议案获通过

《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》同样获得高票通过，赞成比例达99.7988%。表决结果如下：

中小投资者表决情况

针对选聘审计机构议案，5%以下股东的表决情况为：同意101,564股（占比72.3436%），反对31,907股（占比22.7272%），弃权6,920股（占比4.9292%）。

律师见证意见

江苏世纪同仁律师事务所张若愚、王建东律师对本次股东会进行了现场见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次股东会未出现被否决的议案，所有审议事项均获通过。江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东会决议合法有效。

重庆西山科技股份有限公司董事会 2025年12月30日

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