证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-066

浪潮软件股份有限公司

关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份价格不超过人民币24.99元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购公司股份方案的具体内容详见公司2025年4月15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2025-016）。

二、回购实施情况

（一）2025年6月11日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2025年6月12日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-025）。

（二）截止2025年12月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,698,000股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格24.90元/股，回购最低价格14.25元/股，回购均价18.95元/股，使用资金总额3,217.53万元（不含交易费用）。

（三）本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施，不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月15日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2025-016）。截至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注1：本次回购前后有限售条件流通股份以及股份总数变化的原因系公司向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）25,530,000股，并于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股。具体内容详见公司2025年10月25日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-047）。

注2：鉴于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权的股票来源于公司已回购的公司A股普通股股票，本次行权后，公司回购专户中的股票数相应减少168.35万股。具体内容详见公司2025年12月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份过户登记的公告》（公告编号：临2025-057）。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购专用证券账户，已回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司本次回购的股份将用于股权激励，若公司未能在回购股份完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-065

浪潮软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

议案7、议案8、议案9为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决，其所持有的股份84,411,000股（占公司股份总数的25.00%）不计入上述议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司2025年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书