北京，2025年12月26日——山西华翔集团股份有限公司（证券代码：603112，简称“华翔股份”）今日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。会议出席股东及代理人共118人，代表公司64.92%的表决权股份，议案以99.97%的高赞成率获得通过。

会议基本情况

本次股东大会于2025年12月26日在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村公司307会议室召开，由公司董事会主持。会议应出席董事9人，实际列席9人；董事会秘书张敏及公司高级管理人员团队（总经理王渊、副总经理陆海星、张杰、郭永智、张宇飞及财务总监廖洲）均列席会议。

议案审议结果

本次会议唯一议案《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议案，获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

其中，中小投资者（持股5%以下股东）表决结果显示，该议案获得2,435,717股同意票，占中小股东出席表决权的96.0828%，反对票占比3.7909%，弃权票占比0.1263%。

律师见证意见

北京市康达律师事务所律师侯家垒、孙涛对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

背景链接：华翔股份此次变更经营范围及修订公司章程，预计将进一步优化公司业务布局，增强市场竞争力。具体变更内容将以工商登记机关核准结果为准。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年12月27日

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