12月26日，柏诚系统科技股份有限公司（证券代码：601133 证券简称：柏诚股份）发布第七届董事会第十八次会议决议公告，宣布审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

公告显示，公司第七届董事会第十八次会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长过建廷主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议内容合法有效。

针对本次审议通过的募集资金置换议案，董事会认为，公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况，先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。此安排符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果如下：

公司表示，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，保荐机构出具的专项核查意见亦将刊载于上海证券交易所网站。

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