北京诺思兰德生物技术股份有限公司（证券代码：920047，证券简称：诺思兰德）于2025年12月26日发布董事会决议公告，宣布公司核心"药物研发项目"将实施延期调整。公司强调，本次延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

董事会会议召开情况

诺思兰德第六届董事会第二十五次会议于2025年12月26日在北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长许松山先生主持，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，其中许松山、许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉、任自力等7名董事因公差以通讯方式参与表决。会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

议案审议关键信息

项目延期核心说明

公告显示，公司基于当前募投项目实施进度等综合因素，决定对"药物研发项目"进行延期调整。公司特别强调，本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有关项目延期的具体情况，投资者可查阅公司同日披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-111）。

本次董事会决议的备查文件包括《第六届董事会第二十五次会议决议》及《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

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