证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-061

广州三孚新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无需特别决议通过的议案。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-060

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的168,903股股份，占注销前公司总股本98,499,050股的比例为0.1715%。本次注销完成后，公司总股本将由98,499,050股减少为98,330,147股，注册资本由98,499,050元变更为98,330,147元。

● 回购股份注销日：2025年12月26日

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户中的168,903股回购股份的用途进行变更调整，由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

（一）2025年9月22日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-034）、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。

（二）2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份90,103股，具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）截至2025年10月31日，公司本次回购方案实施完毕，实际累计回购股份168,903股，使用资金总额为人民币10,995,340.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的168,903股已回购股份用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

具体内容详见公司分别于2025年10月31日、2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）、《广州三孚新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。

三、回购股份注销安排

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年12月26日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由98,499,050股变更为98,330,147股，公司股本变动具体情况如下：

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注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日