证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-126

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年12月25日公司召开职工代表大会2025年第二次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，景玉珍先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

景玉珍先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任聊城市金帝保持器厂企管员、体系专员、行政总监；现任公司党支部书记、工会主席、安环经理、职工代表董事。

景玉珍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-127

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

■

5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4、5已对中小投资者单独计票。

3、议案1涉及关联股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：何尔康、王天宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128

山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会讨论，决定选举郑广会先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会于2025年12月25日正式履职，根据公司《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期至第四届董事会届满。

1、郑广会先生、程明先生、温春国先生为公司战略委员会委员，其中董事长郑广会先生担任主任委员。

2、程明先生、宋军先生、郑广会先生为公司提名委员会委员，其中董事程明先生担任主任委员。

3、宋军先生、王德建先生、景玉珍先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中董事宋军先生担任主任委员。

4、王德建先生、宋军先生、景玉珍先生为公司审计委员会委员，其中董事王德建先生担任主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会提名委员会审核，聘任郑广会先生为公司总经理，温春国先生为公司副总经理，薛泰尧先生为公司副总经理、财务总监。

2、经董事会提名委员会审核，聘任薛泰尧先生为公司董事会秘书、赵海军女士为公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-129

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日，召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东会选举产生的5名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工代表董事）、王洋

独立董事：程明、王德建、宋军

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第四届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

上述董事会成员简历具体内容详见公司于2025年12月10日及2025年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》。

2、第四届董事会专门委员会成员

战略委员会：郑广会先生（主任委员）、程明先生、温春国先生

提名委员会：程明先生（主任委员）、宋军先生、郑广会先生

公司薪酬与考核委员会：宋军先生（主任委员）、王德建先生、景玉珍先生

审计委员会：王德建先生（主任委员）、宋军先生、景玉珍先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。以上各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：郑广会先生

副总经理：温春国先生、薛泰尧先生

财务负责人、董事会秘书：薛泰尧先生

证券事务代表：赵海军女士

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书薛泰尧先生、证券事务代表赵海军女士已取得上海证券交易所颁发《董事会秘书任前培训证明》。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书薛泰尧先生、证券事务代表赵海军女士简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

薛泰尧，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、中国注册会计师非执业会员。1993年7月至2000年3月，在青岛市黄岛区粮食集团公司及子公司工作；2000年3月至2004年1月，在青岛海尔空调电子有限公司工作；2004年1月至2009年3月，在赛轮集团股份有限公司任财务部部长；2009年4月至2011年6月，在青岛普什宝枫实业有限公司任副总经理兼财务总监；2011年6月至2017年8月，在山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2017年8月至2018年8月，在青岛九天飞行国际学院股份有限公司任副总经理兼财务总监；2019年3月就职于公司，2019年12月至今，在公司任副总经理、财务总监、董事会秘书。

赵海军，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2015年，在农业银行聊城东昌府支行任客户经理；2015年至2016年，在聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任财务主管、财务经理；2016年至2019年11月，在公司任财务经理；2019年12月至今任董事会办公室主任、证券事务代表。